O Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional (GCCCOT) deteve funcionários de uma instituição financeira nacional, suspeitos de envolvimento num esquema de desvio de dinheiro de contas bancárias de clientes.
Segundo um comunicado do GCCCOT enviado à TV Miramar, os suspeitos identificavam contas que permaneciam inactivas por mais de 180 dias e, através de documentos falsos ou falsificados, procediam à sua reactivação.
Após a activação das contas, os indiciados emitiam cartões de débito que, alegadamente, eram utilizados para efectuar levantamentos de dinheiro ou pagamentos através de terminais POS.
Os suspeitos são indiciados pelos crimes de fraude com instrumentos de pagamento electrónico, associação criminosa, falsificação e uso de documentos falsos, além de branqueamento de capitais.
O GCCCOT informou ainda que pretende alargar as investigações a outras entidades do sector financeiro, devido à suspeita de que esquemas semelhantes possam estar a ocorrer.
Fonte: TV Miramar